Potrivit raportului, Republica Moldova a progresat în special la capitolul cazinouri, agenți imobiliari și firme care oferă servicii pentru companii. De asemenea, a crescut transparența privind proprietarii reali ai firmelor. Prin urmare, MONEYVAL a ridicat nivelul de conformitate al țării noastre pentru trei recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională de la „parțial conform” la „în mare parte conform”. Raportul remarcă, de asemenea, unele progrese în ceea ce ține organizațiile non-profit și furnizorii de servicii pentru active virtuale. Calificativele pentru aceste recomandări rămân însă „parțial conforme”.

COMUNICATUL CONSILIULUI EUROPEI: "În ansamblu, din cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională, Republica Moldova este evaluată ca fiind „conformă” cu nouă recomandări, „în mare parte conformă” - cu 28 și „parțial conformă” - cu trei recomandări."

Raportul mai arată că, deși există un cadru legal pentru confiscare extinsă, numărul și valoarea activelor recuperate sunt reduse și nu reflectă în totalitate amploarea infracțiunilor. Autoritățile sunt îndemnate să sporească supravegherea pentru firme precum case de schimb valutar, agenți imobiliari sau furnizori de servicii fiduciare. Acest document este al treilea raport întocmit de Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei, care monitorizează respectarea standardelor internaționale în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Scopul evaluării este de a stabili dacă țările implementează corect și eficient măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor financiare ce pot amenința securitatea și stabilitatea economică.